有关集资诈骗罪的立案标准,根据《最高人民法检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准》的规定,以非法占他人财物为目的,从而使用诈骗方法进行非法集资。涉嫌以下情形之一的,应予追究:
1、个人集资诈骗的金钱数额在十万元以上的;
2、单位集资诈骗,金钱数额在五十万元以上的,集资后携带集资款潜逃的,未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的,使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的,向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的;
3、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉;
4、进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人在进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的,单位在进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的;
5、使用集资款进行犯罪的活动时,集资的款无法再返还的;
6、具有其他欺诈行为的,拒绝返还集资款项的。
一、在我国金融诈骗多少钱立案?
根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》:
(一)集资诈骗案(刑法第192条)
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
(二)贷款诈骗案(刑法第193条)
以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。
(三)票据诈骗案(刑法第194条第1款)
进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉;
1、个人进行金融票据诈骗,数额在五千元以上的;
2、单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。
(四)合同诈骗案(刑法第224条)
以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;
2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。
全文832个字,阅读预计需要3分钟
不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案