中国《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《刑法修正案七》第四条在刑法第二百二十四条后增加一条,作为第二百二十四条之一:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”
通过网络实施合同诈骗的特点
1、委托中介注册“皮包公司”。诈骗分子为了获取他人信任,都实际注册有公司,办理有公司营业执照,开有公司银行账户,而且公司注册资本少则几十万,多达几百万,他们注册成立公司后,即将公司资金全部抽逃出,注册时使用他人身份证件委托中介进行注册,实际注册人不同中介正面接触,使案发后中介也无法掌握诈骗分子的真实身份。
2、建立销售网站引人上钩。诈骗分子注册公司后,就会设立网站,以推销商品为晃子,引诱他人来洽谈业务,然后通过传真、邮件等积极出示公司营业执照、税务登记证等注册资料,签定加盖有“皮包公司”公章的合同,提供公司账号的方法博取他人信任,最后骗取他人货款。
3、选择销售化工原料等特定商品。普通的商品,进货渠道广泛,采购者通常不会贸然同一家自己不了解的公司合作,因而诈骗分子难以成功施骗。化工原料等特定商品,有时在一定的区域会出现短缺,采购者就会通过网络寻找货源,有些商品如出口时需要许可证,采购者会通过网络寻找能提供证书的公司,有些采购者为了通过网络寻求更具价格优势的原料,因化工原料等特定商品在交易上的特殊性,成为了诈骗分子利用的对象。
4、公司、人员等相分离。这类“皮包公司”是诈骗分子专门注册用来诈骗的,注册后不进行任何的经营活动,通常注册地址由注册中介任选,或者注册的公司地址根本不存在,且公司注册地与公司账号开户地也常不一致,诈骗分子在异地通过电话、网络操纵诈骗活动,骗得货款后亦在异地冒名支取。
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