民间借贷涉非法集资该怎么办
时间:2023-04-04 08:53:10 135人看过 来源:互联网

民间借贷涉嫌非法集资的,法院会驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。

一、非法集资诈骗罪立案

非法集资诈骗罪立案标准如下:

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。

2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资:

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

二、检察院批捕以后还有放人的可能吗?

检察院批捕以后一般是没有放人的可能。已经逮捕,说明检察院已经认定涉嫌犯罪,一般是很难再放出来的。

检察院批捕的流程如下:

1、公安机关认为需要逮捕犯罪嫌疑人时,由立案侦查的单位制作《提请批准逮捕书》,经县级以上公安机关负责人签署后,连同案卷材料和证据,一并移送同级人民检察院,提请批准。

2、检察机关根据《刑事诉讼法》规定的逮捕条件,对公安机关移送的案卷材料、证据进行审查,检察机关采取办案人员阅卷,审查起诉部门的负责人审核,由检察长决定的方法进行审查。对重大、复杂、疑难案件的审查批捕,应当交由检察委员会讨论决定。

3、检察机关应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的7日以内,分别作出以下决定:

对于符合逮捕条件的,作出批准逮捕的决定,制作批准逮捕决定书。

对于不符合逮捕条件的,作出不批捕的决定,制作不批准逮捕决定书,说明不批准逮捕的理由,需要补充侦查的,应当同时通知公安机关。

三、集资诈骗罪怎么量刑量刑标准规定

我国公安机关对于涉嫌集资诈骗罪的案件进行刑事立案的标准为:个人数额在十万元以上的可以认定为犯罪;如果是单位,数额在五十万元以上的可以认定为犯罪。定罪:以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为,应当以集资诈骗罪定罪量刑。

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