骗取金融票证罪立案标准及其司法实践
时间:2023-07-07 16:10:32 254人看过 来源:互联网

骗取金融票证罪的立案标准包括:

1、以骗取方式取得贷款、票据承兑、信用证、保证的,金额在100万元以上;

2、以骗取方式取得贷款、票据承兑、信用证、保证的,给银行或其他金融机构造成直接经济损失的金额在20万元以上;

3、虽然没有达到上述金额标准,但多次以骗取方式取得贷款、票据承兑、信用证、保证的。

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

满足什么要件构成骗取金融票证罪?

满足下列要件构成骗取金融票证罪:

1、犯罪主体为一般主体;

2、主观方面由故意构成;

3、犯罪客体是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全;

4、客观方面由行为人向银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段,给银行或者其他金融机构造成重大损失的行为构成。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

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