非法集资如何追讨
时间:2023-03-12 18:40:51 156人看过 来源:互联网

非法集资的追讨办法为:

1.案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组。

2.按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。

3.对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,集资总金额、已返金额和未返金额等情况。

一、构成集资诈骗的行为有哪些?

所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:1、集资后携带集资款潜逃的;2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

二、非法集资一般多少年结案

非法集资罪是指,公司、企业、个人或其他组织在违反法律、法规的情况下,通过不正当的方式,向社会公众或者集体募集资金的行为。是否构成非法集资罪,需要看个人集资金额是否达到10万元以上,单位集资金额是否在50万元以上。此外,还要确定主观上是否有以非法占有为目的。非法集资罪的案件一般多少年才结案是没有法律明确规定的,需要根 据案件的复杂程度,案件证据的收集难度还有犯罪嫌疑人是否上诉等情形而定。

三、非法集资会冻结财产吗

非法集资是会冻结财产的。按照我国刑法的相关规定,非法集资涉案的财产是属于非法所得的,公安机关会对非法集资的财产进行追缴和退赔,所以是会冻结的。犯罪分子违法所得到的一切财物,应该进行追缴或者是责令退赔;对被害人的合法财产,应该及时进行返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应该进行没收。没收的财物和罚金,一律都上缴国库,不可挪用和自行处理。

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