大额反洗钱交易的界定及其标准是什么?
时间:2023-08-28 02:30:15 414人看过 来源:互联网

该段内容讲述了大额反洗钱交易的判断依据,包括三个方面:法人、其他组织与个体工商户之间的单笔转账支付金额超过一百万元;二十万元以上的单笔现金收付;个人银行结算账户与单位银行结算账户之间的金额超过二十万元的转账等交易。同时,法律规定对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

大额反洗钱交易的判断依据包括以下三个方面:

1.法人、其他组织与个体工商户之间的单笔转账支付金额超过一百万元;

2.二十万元以上的单笔现金收付,包括现金存款、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票支付;

3.个人银行结算账户与单位银行结算账户之间的金额超过二十万元的转账等交易。

法律规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

- 超过多少万元?

根据提供的标题,无法生成具体的法律分析。需要提供更多的上下文信息,例如相关法律条款、案件背景等,才能进行法律分析。建议您提供更多详细信息,以便生成更准确的法律分析。

反洗钱交易的判断依据包括三个方面,分别是法人、其他组织与个体工商户之间的单笔转账支付金额超过一百万元,二十万元以上的单笔现金收付,以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间的金额超过二十万元的转账等交易。法律规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。若要进行法律分析,需要提供更多上下文信息,例如相关法律条款、案件背景等。

《中华人民共和国反洗钱法》第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

全文832个字,阅读预计需要3分钟

不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案

继续阅读
扩展阅读
  • 本票
    本票是指发票人自己于到期日无条件支付一定金额给收款人的票据。这种票据只涉及出票人和收款人两方。出票人签发本票并自负付款义务。 按票面是否载明收款人姓名,本票可分为记名本票和不记名本票。按票面有无到期日期可分为定期本票和即期本票。本票不需经承...
    更新时间:2024-01-19 09:00:08
查看本票相关全部词条
本地专业对口律师
北京
#本票 最新知识
针对 大额反洗钱交易的界定及其标准是什么?您还没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助

1对1在线咨询

8秒前,138***54用户咨询成功
马上提问
针对 大额反洗钱交易的界定及其标准是什么?您还没弄清楚,在线问专业律师,让律师告诉您快速方案吧
  • 章法律师

    章法律师

    律所主任

    评分:5.0

    服务人数:487

    在线咨询
  • 张丽丽律师

    张丽丽律师

    专职律师

    评分:5.0

    服务人数:343

    在线咨询
  • 张神兵律师

    张神兵律师

    合伙人

    评分:5.0

    服务人数:590

    在线咨询
内容已经到底了,还没找到答案?
在线问问律师吧,最快3分钟内有答案!
11,079 位律师在线 累计服务 3,700万 人次
立即提问

他们的问题正在被解答:

朋友欠钱不还怎么办,联系不上有没有好的解决办法...