法人是否负责利用公司洗钱
时间:2023-05-02 21:14:14 470人看过 来源:互联网

根据我国相关法律法规,如果法人利用公司洗钱,如果股东不知道,他们将不承担法律责任,如果股东参与其中犯罪的按单位犯罪处理

有关法律法规《中华人民共和国刑法》第三十条【[单位的刑事责任范围]公司、企业、事业单位、机关、组织有危害社会行为,属于单位依法犯罪的,应当承担刑事责任。

第三十一条【单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。本法和其他法律的具体规定另有规定的,从其规定。

第一百九十一条【【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪所得的来源和性质,有下列行为之一的,金融诈骗罪,没收上述犯罪所得和所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户;(二)协助将财产转为现金,金融工具或者证券

(三)以转账或者其他结算方式协助资金划拨

(四)协助资金汇往境外

(五)单位犯前款罪的,隐瞒或者以其他方式隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑

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