诈骗罪会查资金流向吗
时间:2023-06-23 09:00:22 238人看过 来源:互联网

诈骗罪当然会查资金流向。资金流向是刑事案件经常接触的问题,有些经济犯罪案件需要通过查资金流向来收集证据证明犯罪事实,甚至有的经济案件要从资金流向中来证明犯罪嫌疑人的主观意图。

例如:贷款诈骗案件中,我们通过对贷款的流向的调查和取证,从中获取证据来证明贷款诈骗的犯罪事实和主观意图;另外在职务侵占、挪用资金、虚开增值税专用发票等等案件中,都需要通过对资金流向的调查取证来证明犯罪事实。由此可见,查资金流向对侦办经济犯罪案件具有重要意义。

一、银行卡被异地公安冻结但是没有通知

银行卡被异地冻结6个月通常是公安机关因为侦查等需要,将犯罪嫌疑人的存款、汇款等冻结6个月。这是由公安机关强制执行的,个人想要申请解冻需要提交申诉书以及相关证据证明自己无犯罪事实。当6个月到期以后,公关机关不继续冻结,则该卡片的冻结状态自动解除。在银行卡被冻结期间,只要向公安机关证明资金的合法来源性,公关机关即会对银行卡的冻结状态进行解除。

二、嫌疑人不承认犯罪应该怎么处理

嫌疑人不承认犯罪应该这样处理:

1、有足够证据证明犯罪嫌疑人构成犯罪的,即使没有犯罪嫌疑人的供词,仍应当追究犯罪嫌疑人的刑事责任;

2、侦查证据不足以证明犯罪嫌疑人构成犯罪的,不能按照犯罪从无的原则追究犯罪嫌疑人的刑事责任;

3、法治国家,特别是在司法体系中,一切都应该强调证据。证据是刑事案件的核心。犯罪分子不承认犯罪事实的,应当收集证据,刑事侦查机关也应当调查取证。

全文602个字,阅读预计需要3分钟

不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案

继续阅读
本地专业对口律师
北京
#经济犯罪 最新知识
针对诈骗罪会查资金流向吗您还没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助

1对1在线咨询

8秒前,138***54用户咨询成功
马上提问
针对诈骗罪会查资金流向吗您还没弄清楚,在线问专业律师,让律师告诉您快速方案吧
  • 章法律师

    章法律师

    律所主任

    评分:5.0

    服务人数:487

    在线咨询
  • 张丽丽律师

    张丽丽律师

    专职律师

    评分:5.0

    服务人数:343

    在线咨询
  • 张神兵律师

    张神兵律师

    合伙人

    评分:5.0

    服务人数:590

    在线咨询
内容已经到底了,还没找到答案?
在线问问律师吧,最快3分钟内有答案!
11,079 位律师在线 累计服务 3,700万 人次
立即提问

他们的问题正在被解答:

朋友欠钱不还怎么办,联系不上有没有好的解决办法...