根据《中华人民共和国刑法》第六章第七节第七百一十二条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,应予立案追诉。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
网 络 洗 钱 罪 量 刑 标 准
网络洗钱罪是指通过互联网、移动通信终端等网络媒介进行资金非法流转,以掩饰、隐瞒非法所得及其收益的来源和性质,或者以其他方法掩饰、隐瞒非法所得及其收益的来源和性质的行为。网络洗钱罪的量刑标准根据其涉及到的资金数额、洗钱方式、主观故意等因素进行区分。
根据我国《刑法》第一百九十一条规定,网络洗钱罪有以下几种量刑标准:
1. 个人犯本罪,有下列情形之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)洗钱数额在五百万元人民币以上的;
(二)洗钱数额在五百万元以上不满一千万元人民币,且具有下列情形之一的:
a. 洗钱手段特别残忍的;
b. 洗钱数额特别巨大的;
c. 洗钱给社会造成特别恶劣影响的。
2. 单位犯本罪,有下列情形之一的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役:
(一)洗钱数额在五百万元以上不满一千万元人民币,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
(二)洗钱数额在一千万元人民币以上的。
3. 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处五年以上有期徒刑或者拘役,并处罚金或者没收财产。
4. 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法集资等刑事案件适用法律若干问题的解释》规定:
(一)提供资金账户、协助转换财产、协助划转资金,或者为洗钱活动提供资金、账户、协助转换财产、协助划转资金账户的,以共同犯罪论处;
(二)提供资金账户、协助转换财产、协助划转资金,或者为洗钱活动提供资金、账户、协助转换财产、协助划转资金账户,并具有下列情形之一的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役:
a. 洗钱数额在一千万元人民币以上的;
b. 违法所得或者非法财物的价值在五百万元人民币以上的;
c. 单位洗钱数额在一千万元人民币以上的。
网络洗钱罪是一种触犯刑法的行为,对犯罪者的刑罚会根据其所涉及到的资金数额、洗钱方式、主观故意等因素进行区分。在司法实践中,网络洗钱罪的量刑标准也会根据案件的具体情况进行调整。
根据我国《刑法》第一百九十一条规定,网络洗钱罪有以下几种量刑标准。个人犯本罪,有下列情形之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:洗钱数额在五百万元人民币以上的;洗钱数额在五百万元以上不满一千万元人民币,且具有下列情形之一的:a. 洗钱手段特别残忍的;b. 洗钱数额特别巨大的;c. 洗钱给社会造成特别恶劣影响的。单位犯本罪,有下列情形之一的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役:洗钱数额在五百万元以上不满一千万元人民币,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;洗钱数额在一千万元人民币以上的。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处五年以上有期徒刑或者拘役,并处罚金或者没收财产。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法集资等刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,提供资金账户、协助转换财产、协助划转资金,或者为洗钱活动提供资金、账户、协助转换财产、协助划转资金账户的,以共同犯罪论处。提供资金账户、协助转换财产、协助划转资金,或者为洗钱活动提供资金、账户、协助转换财产、协助划转资金账户,并具有下列情形之一的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役:a. 洗钱数额在一千万元人民币以上的;b. 违法所得或者非法财物的价值在五百万元人民币以上的;c. 单位洗钱数额在一千万元人民币以上的。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条[洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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