若行为人有违法发放高利贷的行为,可能构成非法经营罪的案件,我国公安机关进行刑事立案的标准包括:个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的等。
2020高利贷罪立案标准有哪些
高利转贷罪立案标准:
1、个人高利转贷,违法所得5万元以上;
2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上;
3、虽未达到上述金额标准,但因高利转贷被行政处罚两次以上,高利转贷。
没有高利贷罪,只有高利贷罪。高利贷不是犯罪行为,民间借贷中的高利贷只是违反法律规定的利息协议,不构成犯罪。
但以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷,违法所得数额较大的,构成高利转贷罪。
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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