洗钱罪如何认定

大家都在问查看更多

• 问洗钱犯罪如何认定？
  

  明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

• 问洗钱罪如何认定的
  

  洗钱罪认定如下：（一）本罪侵犯的对象是复杂的对象，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定。（二）本罪客观上表现为：1。提供资金账户：是指为犯罪分子开立银行资金账户或向犯罪分子提供现有的银行资金账户。2、协助将财产转化为现金或金融票据：既包括将实物转化为现金或金融票据，也包括将现金转化为金融票据或现金，还包括将这种现金（如人民币）转化为另一种现金（如美元），将这种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转化为另一种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。3、通过转账或其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往海外。5、以其他方式掩盖和隐瞒犯罪的违法所得及其收入来源和性质：指其他掩盖和隐瞒犯罪所得及其收入来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某些行业，以犯罪所得购买房地产等。（3）本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人和单位。（4）本罪在主观方面的表现为故意，即行为人知道其来源和利益，故意隐瞒其来源，并希望犯罪所得。

• 问洗钱如何认定有罪?
  

  洗钱罪的认定标准如下： 1、犯罪主体是一般主体； 2、主观方面的表现为故意； 3、侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

相关法律短视频查看更多

• 1'38
  洗钱犯罪如何认定

  595人已观看

• 1'12
  洗钱罪如何处罚

  1,490人已观看

• 1'06
  洗钱罪最低认定金额

  3,409人已观看

• 1'17
  强奸罪如何认定

  4,018人已观看

相关普法查看更多

• 
  如何认定洗钱罪？

  135人已浏览

• 
  如何认定洗钱罪?

  131人已浏览

• 
  洗钱罪如何认定？

  131人已浏览

• 
  如何认定洗钱罪

  110人已浏览