信用卡诈骗的立案程序

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• 问信用卡诈骗案的立案程序有哪些?
  

  （1）有证据证明有犯罪事实； （2）可能判处徒刑以上的刑罚； （3）有逮捕必要。 立案标准： 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。 刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。 2、恶意透支1万元以上的行为。 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”： （一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的； （二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的； （三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的； （四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的； （五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的； （六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

• 问信用卡诈骗案立案程序是怎样的
  

  首先，作为刑事案件，其立案流程与一般的流程有着共同之处。 1、刑侦部门受理案件后，经过审查，认为犯罪事实需要追究刑事责任，属于自己管辖的，应该制作《刑事案件立案报告书》，经批准后予以立案； 2、刑侦部门认为没有犯罪事实，或者情节显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，应当制作《呈请不予立案报告书》，经批准后，不予立案； 3、对于有控告人的案件，决定不予立案的，应当制作《不予立案通知书》，在七日内送达控告人，控告人对于不予立案决定不服后，可以在收到《不予立案通知书》后七日内向作出原决定的公安机关申请复议，原决定的公安机关应当在收到复议申请后十日内作出决定，并书面通知控告人。其次，信用卡诈骗罪也有其特殊之处，信用卡诈骗罪一般是由发卡银行向公安机关报案，发卡银行会向公安机关提供持卡人的身份信息、消费取款记录或流水单、拖欠金额、经过两次催告仍不归还等证据或者信息；然后，公安机关根据发卡银行提供的报案信息，进行审查是否立案。

• 问信用卡诈骗立案的程序是什么？
  

  1、立案材料的接受2、接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任3、对立案材料的审查4、对立案材料的处理

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