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洗钱的主要方式包括什么&&&

2024-04-15
洗钱的主要方式包括以下几种:1、成立空壳公司洗钱,这是最典型也是最常用的洗钱模式;2、化名存款或购置金融票证洗钱;3、违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金;4、利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款;5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱,洗钱后以外商身份回国投资;6、骗税洗钱,成立假企业。

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