收多少硬币才算洗钱

大家都在问查看更多

• 问洗钱金额达到多少才构成洗钱罪
  

  1、行为人只要实施了为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而提供资金帐户等洗钱的行为，就会构成洗钱罪，对此是没有具体的数额标准的。 2、法律依据《刑法》 第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

• 问收多少钱才算贿赂
  

  受贿罪的的立案标准，一般要3万元，但受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：(一)多次索贿的；(二)为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；(三)为他人谋取职务提拔、调整的。

• 问洗钱被捉多少天才查
  

  《华民共反洗钱》：第二十三条务院反洗钱行政主管部门或者其省级派机构发现疑交易需要调查核实向金融机构进行调查金融机构应予配合实提供关文件资料调查疑交易调查员少于二并示合证件务院反洗钱行政主管部门或者其省级派机构具调查通知书调查员少于二或者未示合证件调查通知书金融机构权拒绝调查（我反洗钱行政主管部门民银行条看民银行总行或者省级支机构进行反洗钱行政调查

相关法律短视频查看更多

• 0'53
  洗钱判多少年

  8,831人已观看

• 1'12
  收受多少钱算受贿

  1,933人已观看

• 0'58
  洗钱100万判多少年

  8,891人已观看

• 1'20
  洗黑钱要判多少年

  2,675人已观看

相关普法查看更多

• 
  如果要收硬币, 怎样才算拒收硬币？

  331人已浏览

• 
  多少钱才算洗黑钱？

  674人已浏览

• 
  给硬币不收算不算拒收人民币

  241人已浏览

• 
  洗钱多少才算犯罪

  229人已浏览