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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存...
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯...
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1、自然人犯洗钱罪的,没收毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 2、单位犯本罪的,对单位处以罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照上述规定进行处罚。
洗钱罪从以下构成要件中确定:1。本罪侵犯的对象是复杂的对象,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定。2、客观要求本罪客观上表现为明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,非法收入通过存入金融机构、投资或上市流通合法化。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪在主观方面表现为故意,即行为人知道自己的行为是为了掩盖犯罪违法所得,隐瞒其来源和性质,故意为其利益,并希望这一结果发生。
洗钱罪认定如下:(一)本罪侵犯的对象是复杂的对象,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定。(二)本罪客观上表现为:1。提供资金账户:是指为犯罪分子开立银行资金账户或向犯罪分子提供现有的银行资金账户。2、协助将财产转化为现金或金融票据:既包括将实物转化为现金或金融票据,也包括将现金转化为金融票据或现金,还包括将这种现金(如人民币)转化为另一种现金(如美元),将这种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转化为另一种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。3、通过转账或其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往海外。5、以其他方式掩盖和隐瞒犯罪的违法所得及其收入来源和性质:指其他掩盖和隐瞒犯罪所得及其收入来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某些行业,以犯罪所得购买房地产等。(3)本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人和单位。(4)本罪在主观方面的表现为故意,即行为人知道其来源和利益,故意隐瞒其来源,并希望犯罪所得。
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