如果是以融资的名义进行融资，则合同有诈骗性质吗？-法师兄

如果是以融资的名义进行融资，则合同有诈骗性质吗？

2022-05-01

融资投资算不算诈骗？可能会涉嫌金融诈骗罪。金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。对于金融诈骗罪，数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《追诉标准的规定》)，对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到"数额"的犯罪基本都作了具体的规定，达到这一数额的，才能构成刑事犯罪立案、追诉，追究刑事责任;未达到《追诉标准的规定》中的数额的，不构成刑事犯罪，只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。

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问融资的名义进行融资，以合同方式取得的款项，是否构成诈骗行为？

答

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企业债务融资通常有以下四种类型：一是银行信贷银行信贷是企业最重要的债务资金来源，在大多数情况下，银行也是债权人参与公司治理的主要代表，有能力干涉企业，保护债权资产。但银行信贷在控制代理成本方面也存在缺陷：流动性低，一旦投资企业被锁定；信贷资产缺乏充分竞争产生的市场价格，不能及时响应企业实际价值的变化；面临更大的道德风险，特别是必须经常面对借款人将银行贷款用于其他用途或改变投资方向，以及其他转移、隐藏企业资产的行为。由于银行不能及时、准确地评估其债权资产，债务人的道德风险难以得到有效的控制。2、企业债券融资在限制债务代理成本方面具有银行信贷不可替代的重要作用。首先，企业债券通常存在一个广泛的交易市场，这也反映了债权融资价值的变化，也可以随时实现。这也反映了债权融资价格的变化。企业债券实际上起着显示器的作用，可以使债权人及时发现债权价值的变化。特别是在发生不利变化时，迅速采取行动，以减少损失。3、商业信用和商业信用是一种期限较短的债务，通常与特定的交易行为有关。风险基本上可以提前锁定，因此其代理成本较低。然而，由于商业信用相对分散，单笔交易的金额一般较小，债权人对企业的影响较弱，其中大部分都处于负面和被动的地位。即使企业滥用商业信用资金，债权人也很难干涉。4、租赁融资作为一种债务融资方式，最大的特点是不会产生资产替代问题，因为租赁产品的选择必须由债权人（租赁公司）审查，债权人应实施具体的购买行为，然后交付给企业。此外，在债务清偿之前，债权人始终拥有租赁产品的法律所有权，这可能对企业的资产转移或隐藏行为具有较强的约束力。从这个角度来看，债权融资成本可能会产转移或隐藏更低。