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如果信用卡恶意透支额度达到5000元以上,公安机关就可以立案。持卡人不仅要承担刑事处罚,还要交上一笔不菲的罚金。具体如下:《刑法》第一百九十...
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“借钱”型的诈骗,是指通过虚构事实、隐瞒真相的方式向别人借钱,尤其是向自己的亲朋好友、邻居等熟悉的人群伸出邪恶之手。综合考虑以下三点:1、借钱的用途;2、借钱人的偿还能力;3、借钱方式。 如果最终决定要将钱借给对方时一定要签订借款协议,并保留在借款过程中的所有来往信件、邮件、短信、微信聊天记录、银行转账凭证、对方的身份信息等等证据材料,以便在发现对方是在诈骗,及时报警,并协助抓获对方,不可出现在发现对方是诈骗后,既无证据,又无线索,一无所知的情况。
按实际情况,民间借贷中,以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为就属于诈骗罪。 相关法律规定: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
一般情况下,企业借款属于一般的民事法律行为,但是如果在借款过程中采用欺骗手段,并且具有非法占有对方财物目的的可能构成合同诈骗罪。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第七十七条[合同诈骗案(刑法第二百二十四条)],以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
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