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非法经营外汇,具有下列情形之一的,属于“情节严重”: 1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以外,或者...
认定非法买卖外汇罪应注意罪与非罪的界限。根据《关于惩治外汇外汇、逃避外汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第四条和刑法第二百二十五条,非法买卖外汇扰...
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应是非法买卖外汇罪。根据最高人民法院有关规定,非法买卖外汇20万美元以上,违法所得5万元人民币以上,即构成非法买卖外汇罪。 对非法经营外汇,构成犯罪的,依照刑法第225条的规定,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。 从辩护角度讲,首先看是否构成这罪名。如果构成,是否涉及的金额都属于犯罪,可否打掉一部分金额。是否还其他从轻情节,立功情节等等,这些都会影响到能否定罪和量刑
逃汇罪非法经营罪将会被判5年以下或以上的有期徒刑,根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第3条之规定。惩罚公司、企业或者其他单位,违反国家规定,拉自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。
1、在指定地点以外买卖外汇,金额在20万美元以上的,或者违法所得金额在5万元以上的;2、公司、企业或者其他单位采取非法手段为他人向指定银行骗取500万美元以上外汇或者违法所得金额在50万元以上的;3、中介外汇诈骗,金额在100万美元以上或者违法所得金额在10万元以上的。
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