公司监事会议事规则是怎样的

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  监事会议事规则 第一条为规范公司监事会的运作，根据《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二条担任和兼任监事的任职资格应符合《公司法》、《公司章程》和国家有关法律及法规的规定。 第三条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第四条公司监事应由至少一名具有会计专业知识的人员担任。 第五条监事每届任期三年，监事连派可以连任。 股东担任的监事由股东会选举或更换。股东决定时，方能产生或更换股东方监事。 职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，公司职工民主选举监事可通过职工代表大会进行。职工代表大会决议由出席职工代表大会的职工的二分之一以上通过时，方能产生或更换职工担任的监事。 第六条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。 代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第七条监事在任期届满前提出辞职的，遵从公司章程的有关规定。 第八条监事会由名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会选举产生。 第九条监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责；负责召集并主持监事会会议；代表监事会向股东大会作工作报告。 监事会主席不能履行职权时，可指定一名监事代行其职权。 第十条监事会行使下列职权： （1）检查公司财务，检查公司的财务报告，并对会计师出具的审计报告进行审阅；审阅公司月份、季度财务报表；可深入公司业务部门及被投资企业了解财务状况；可要求公司高级管理人员对公司财务异常状况作出进一步的详细说明。 （2）监事列席公司董事会会议，听取董事会议事情况并可了解、咨询及发表独立意见；监督董事会依照国家有关法律、法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》审议有关事项并按法定程序作出决议；对于董事会审议事项的程序和决议持有异议时，可于事后由监事会形成书面意见送达董事会。 （3）监事对公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规及公司章程的行为进行监督；当发现有损害公司利益行为时，应向监事会报告，并由监事会书面通知有关违规人员，要求其予以纠正，必要时，监事会可以书面形式向股东大会或国家有关主管机关报告。 （4）监事会可以在年度股东会上提出临时提案；提案的内容、方式和程序等应符合《股东会议事规则》及国家法律、法规的规定。 （5）监事会提议召开临时股东会时，应提前十个工作日以书面形式向董事会提出会议 议题和内容完整的提案，并保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定；监督董事会在收到上述书面提议后在十五日内发出召开临时股东会的通知。 第十一条监事会行使职权时，必要时可聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第十二条监事会每年至少召开一次会议，会议通知应于会议召开十日前书面送达全体监事。必要时，经监事会主席或二分之一以上监事提议可召开临时会议，会议通知至少应提前一个工作日通知全体监事。 第十三条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点、议题以及通知的日期。 第十四条监事会的议事方式为会议方式；特殊情况下可以采取传真方式，但应将议事过程做成记录并由所有出席会议的监事签字。 第十五条监事会会议仅在名以上的监事出席时方可举行。 第十六条监事会做出决议须经全体监事的三分之二以上表决通过。 第十七条监事会会议应有会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。 第十八条监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录的保管期限为十年。 第十九条监事除依法律、法规的规定或经股东会同意外，不得泄漏公司秘密；对尚未公开的信息，负有保密的义务。 第二十条监事应当遵守国家有关法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益。监事执行公司职务时违反法律、法规或公司章程规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。 第二十一条本规则在公司股东会通过后生效，与《公司章程》冲突之处，以《公司章程》为准。 第二十二条本规则由公司监事会负责解释。

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  第一章总则 第一条为有效行使公司监事会的监督职能，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和民公司法》（以下简称《公司法》）和《_________股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关法规的规定，结合本公司实际，特制定本规则。 第二条监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。 第三条监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/30 第四条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的不得担任公司监事；公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条监事每届任期3年，股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事可以连选连任。 第二章监事会的职权范围 第六条监事会依法行使下列职权： 1．检查公司的财务，审核公司中期、年度财务报告，对会计师事务所出具的有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告所涉及的事项需说明情况。 2．对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为监督。 3．当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，有权要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。 4．监事会发现公司董事会、董事、总经理有违法行为或重大失职行为时，有权向股东大会提出更换董事或解聘总经理的建议。 5．列席公司董事会会议，出席股东大会会议。 6．提议召开临时股东大会。 7．公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 第七条监事会承担下列义务： 1．监事会对董事会、董事、总经理违反法律、法规、公司章程或股东大会决议的行为，应当时制止； 2．监事会成员负有保密的义务，对在履行职务时了解的公司商业机密，不得向外泄露，直到该秘密为公开信息。 第八条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第九条监事会主席履行以下职责： 1．召集和主持监事会议； 2．签署监事会的决议和建议，检查监事会议决议实施情况，并向监事会报告决议的执行情况； 3．组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施，代表监事会向股东大会报告工作； 4．公司章程规定的其他职责。 第三章监事会议事方式、议题及程序 第十条监事会每年至少召开两次会议，由监事会主席召集和主持。监事会主席因故不能出席应委托一名监事代行使其本次会议的职权。 第十一条监事会议事方式为：定期和不定期监事例会。 第十二条监事会召开定期会议，会议通知应当在会议召开10日以前以电话或传真方式送达全体监事；召开临时会议，会议通知应当在会议召开3日以前以电话或传真方式送达全体监事。 第十三条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题。 第十四条监事会的表决程序为：投票表决或举手表决；表决事项须经出席会议监事的2/3赞成方为有效。 第十五条监事会会议的主要议题一般包括但不限于以下内容： 1．审核公司中期、年度财务报告及会计师事务所出具的审计报告； 2．募集资金的投人使用情况、非募集资金的投人情况及资产保值增值情况； 3．董事会、经营班子执行股东大会决议情况及经营资产保值增值情况； 4．公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员执行公务时违反法律、法规及公司章程的情况； 5．公司资产重组、认购、兼并、出售及关联交易等情况； 6．公司章程规定和股东大会要求监事会讨论的其他议题。 第十六条监事会的会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为5年。 第四章附则 第十七条本规则内容如与《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所规定的法规、规定任何一款内容相抵触的，以有关法规、章程、规定为准，并视情况变化予以修改、补充。 第十八条本规则经公司股东大会审议批准后生效。 第十九条本规则由公司监事会负责解释。

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  1、遵守法律、行政法规和公司章程，履行诚信和勤奋的义务；2、熟悉并能够执行国家有关法律、行政法规和规章制度；3、熟悉和了解企业管理、法律、财务、会计、审计等方面的专业知识，并有相关工作经验；4、具有较强的综合分析、判断、写作和独立工作能力，并具有与股东、员工和其他相关利益相关者广泛沟通的能力。

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