如何举报一家企业以融资项目名义骗取贷款

大家都在问查看更多

• 问如何举报如何举报企业国家补贴
  

  直接向政府部门报告或报警。欺诈国家补贴为欺诈罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：欺诈公私财产，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处三年以上十年以下有期徒刑、罚款；特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定执行。欺诈罪的立案标准是多少，如何确定欺诈金额大刑法没有具体解释较大的标准。也就是说，对欺诈罪的立案标准没有统一的规定，但各省市应当根据当地的实际情况作出具体的规定。最高人民法院关于欺诈罪的立案标准规定：《最高人民法院关于欺诈案件具体适用法律的解释》，属于欺诈公私财产的第一百五十二条。

• 问网贷公司用我的名义骗取贷款或者向金融机构举报投资人会有什么后果
  

  不必理会，不要给对方缴费，以上对方的行为，属于“套路贷”违法犯罪行为，涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名，这类违法犯罪的表现形式：一、对外以“小额贷款公司”名义招揽生意，与你签订借款合同，制造民间借贷假象，并以“违约金”“保证金”等各种名目骗取你签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于你的合同。二、伪造银行流水，刻意造成你已经取得合同所借全部款项的假象。三、肆意认定你违约，并要求你立即偿还“虚高借款”。四、是恶意垒高借款金额，在你无力支付的情况下，对方介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人，或者“扮演”其他公司与你签订新的“虚高借款合同”予以“平账”，进一步垒高借款金额。五、敲诈勒索“索债”，谎称对你诉讼等实现你交付钱财的目的。遇到以上情况，均注意首先拒绝对方的一切支付款项的要求，保持冷静，注意诈骗、敲诈等违法犯罪行为的识别与防范，保障自身资金安全。

• 问以融资的名义进行融资，以合同方式取得的款项，是否构成诈骗行为？
  

  融资投资算不算诈骗？ 可能会涉嫌金融诈骗罪。金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。 对于金融诈骗罪，数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《追诉标准的规定》)，对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到"数额"的犯罪基本都作了具体的规定，达到这一数额的，才能构成刑事犯罪立案、追诉，追究刑事责任;未达到《追诉标准的规定》中的数额的，不构成刑事犯罪，只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。

相关法律短视频查看更多

• 1'15
  骗取贷款如何判刑

  646人已观看

• 0'53
  骗取贷款罪如何判刑

  1,059人已观看

• 0'55
  如何举报网络诈骗

  4,328人已观看

• 1'03
  融资诈骗犯罪如何判刑

  2,149人已观看

相关普法查看更多

• 
  如何举报套取国家项目资金？

  279人已浏览

• 
  骗取国家项目资金怎么去举报

  316人已浏览

• 
  诈骗国家项目资金怎么举报

  1,004人已浏览

• 
  如何进行项目融资

  253人已浏览