银行托收业务流程

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• 问银行转贷业务流程
  

  “转贷”经常会涉及到“”，所以不能转贷。根据我国相关法律规定：“高利转贷罪处三年以下或者，并处违法所得一倍以上五倍以下；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。“数额较大”的追诉标准是个人高利转贷，违法所得数额在5万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在10万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过两次以上，又高利转贷的，也应追究刑事责任。”

• 问银行转贷业务的流程
  

  “转贷”经常会涉及到“”，所以不能转贷。根据我国相关法律规定：“高利转贷罪处三年以下或者，并处违法所得一倍以上五倍以下；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。“数额较大”的追诉标准是个人高利转贷，违法所得数额在5万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在10万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过两次以上，又高利转贷的，也应追究刑事责任。”

• 问2022年银行托收流程是怎样的
  

  一、持票人(企业)在汇票到期前将汇票送交持票人开户银行办理托收； 二、填写托收凭证，并在汇票最后背书人签章处加盖持票人预留印鉴； 三、托收行审核汇票背书是否连续、是否存在瑕疵，审核无误后在托收凭证第三联加盖结算专用章； 四、通过特快专递方式将托收凭证。

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