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如果涉及到洗钱则是违法行为。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法...
您朋友的行为可能涉嫌转化型抢劫。我国刑法第269条规定:“犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威...
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涉嫌扰乱金融秩序,为赌博团伙提供便利。如果目的是帮助赌博,可以以赌博罪定罪,处三年以下有期徒刑。【法律意见】最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。本解释第八条规定赌博犯罪中用于赌注的钱物、换取筹码的钱物、通过赌博赢得的钱物属于赌资,赌资应当依法追回。
正常是不犯法的。银行转账的流程:在确定收款人提供的存折帐号、户名无误的话,拿现金到银行直接存入收款人帐号就可以了;建议你在银行开一个帐户,然后填一份电汇单,填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称,从帐户上汇款过去收款人;如果嫌开户麻烦的话,就可以直接用现金汇款,填一份电汇单进行汇款,不过一定要填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称;开通网上银行,自己到网上击活,就可以网上支付、转账;跨行转账是会收取一定的手续费的。
帮助人们转移的行为本身并不违法,但为了掩盖或隐瞒犯罪的非法收入,即收入而帮助人们转移的行为是违法的,构成洗钱罪。通过提供资金账户、转换财产等行为,明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等法定上游犯罪的非法收入和收入,构成洗钱罪。
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