转账超过5万的规定

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• 问网上转账1万5能告吗
  

  1、如果你有证据证明他是“以非法占有为目的，采用隐瞒事实或编造虚假情况骗取你1万5”的话，就构成诈骗罪，可以报警处理。 2、你可以从民事诉讼的角度起诉要求对方返还你的1万5。网银转款只能证明你有转款的行为，不能直接证明你和他存在借款的事实，你可能还要电话录音证明他确实借了你的钱，结合转款凭证就形成完整的证据链了。

• 问XX行一次转账5万要两次转10万行吗
  

  非工作时间，建设银行一次转账5万。两次转10万可以的。

• 问转账超30万了还没开票
  

  1.处1万元以下的罚款； 2.没收违法所得。应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票的都会遭到税务主管部门的处罚，情节严重的会受到刑法的处罚。

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