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1、办卡给别人洗钱的处罚是: 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以...
1.办卡给人洗黑钱构成犯罪,洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。 2.为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯...
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提供卡给人洗钱可能会判处洗钱罪。 根据《刑法》法191条规定,明知犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
办卡给别人洗钱会承担以下责任: 1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 3、法律依据;《刑法》 第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的。
明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入,行为人还将银行卡借给他人,涉嫌洗钱。根据我国刑法的规定,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入掩盖和隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施上述犯罪的收入及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额。;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚款:(一)提供资金账户;(二)协助将财产转换为现金、金融票据和证券;(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往海外;(五)以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。公司犯前款罪的,对公司处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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