非法集资是属于扫黑吗

大家都在问查看更多

• 问高利贷属于扫黑吗
  

  高利贷是反黑手党行动之一。《公安机关处理经济犯罪案件的若干规定》严重的私人高利贷可能涉及高利贷转移罪。高利贷转移罪是指违反国家规定，以转移贷款利润为目的，从金融机构获得高利贷资金，非法收入较大的行为。本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或者主管机关批准登记的企业（事业单位）法人、其他经济组织、个体工商户或者具有完全民事行为能力的自然人。

• 问高利贷属于扫黑吗？
  

  视情况而定。如果对方仅仅是放高利贷，那么扫黑办一般是不管的。如果对方不仅放高利贷，还具有黑社会性质，比如说存在套路贷、暴力催收等行为，那么就属于扫黑办管理的范围。

• 问XXX是属于非法集资吗
  

  P2P非法集资是指利用P2P平台，以合法的形式掩盖其非法目的，进行非法集资行为，多触犯集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪。 大部分的P2P平台本身是合法合规的，利用P2P平台进行非法集资行为实质上是P2P借贷的异化，并不是真正意义上的P2P借贷，它主要包括自融、资金池、庞氏骗局、伪平台等模式。 P2P自融模式，指的就是有自己实体的企业老板来线上开一个网贷平台，从网上融到的资金主要用于给自己的企业或者关联企业输血。这样的平台有自己的实体，有一定的资金实力，往往看起来实力很强大，更具有隐蔽性。 P2P资金池模式，是指P2P平台在开展业务时投资人资金流入、流出之差形成的持续、稳定的现金沉淀。由于这部分资金沉淀在平台内部，形式隐蔽，控制权完全在平台手中不受任何约束，最终导致资金被占用而无法返还。 《刑法》第一百九十二条集资诈骗罪

相关法律短视频查看更多

• 1'19
  什么是非法集资

  4,429人已观看

• 1'02
  非法集资是指什么

  2,874人已观看

• 1'02
  非法集资能保释吗

  641人已观看

• 1'30
  什么是非法集资行为

  3,688人已观看

相关普法查看更多

• 
  非法集资属于扫黑吗

  160人已浏览

• 
  非法集资算不算扫黑除恶

  101人已浏览

• 
  p2p是属于非法集资吗

  355人已浏览

• 
  非法集资数额多少属于黑恶？

  102人已浏览