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保险机构反欺诈职能部门应定期向公司管理人员和员工提供反欺诈培训,培训内容应包括内部反欺诈制度、操作流程、职业操守等,针对承担反欺诈职能的员工...
保险机构反欺诈职能部门应定期向公司管理人员和员工提供反欺诈培训,培训内容应包括内部反欺诈制度、操作流程、职业操守等,针对承担反欺诈职能的员工...
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保险机构应审慎选择中介业务合作对象或与保险业务相关的第三方外包服务商,重点关注对方的资质、财务状况、内部反欺诈制度和流程等。
保险机构发现风险线索可能涉及多个案件或团伙欺诈的,应对线索进行串并,必要时应提请上级机构或总在全系统范围内进行审核与串并。涉及其他机构或其他地区的,应报请各地保险行业协会或反欺诈中心、中国保险行业协会对风险线索进行审核与串并。针对发现的趋势性、苗头性问题,各保险机构应积极组织开展风险排查,做好风险预警。
保险机构应在总部指定内设机构作为反欺诈职能部门,并设立专职的反欺诈管理岗位,负责欺诈风险管理措施的执行。反欺诈职能部门应当履行下列职责:(一)拟定欺诈风险管理的具体政策、操作规程和操作标准,报董事会或管理层批准后执行;(二)建立并组织实施欺诈风险识别、计量、评估、监测和报告流程;(三)建立并管理反欺诈信息系统;(四)组织开展反欺诈调查和风险排查;(五)协调其他部门执行反欺诈操作规程;(六)监测和分析欺诈风险管理情况,定期向公司管理层、董事会和保监会提交欺诈风险报告;(七)提供反欺诈培训,开展反欺诈经验交流,建设欺诈风险管理文化,进行反欺诈宣传和教育;(八)与欺诈风险管理相关的其他工作。
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