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洗钱罪认定金额在多少左右

2021-10-22
根据我国刑法规定,洗钱罪没有金额标准,只要符合法定情况就可以追究刑事责任。 洗钱罪的认定: 洗钱罪是一种非常特殊的犯罪,简单来说,通过一些手段将某些上流犯罪的违法收入转化为合法资金的行为。 上游犯罪是毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等。 采用的手段有为隐瞒、隐瞒其来源和性质而提供资金账户的,或协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或其他结算方式协助资金转移的,或协助将资金转移到国外的,或通过其他方式隐瞒犯罪收入及其收益的来源和性质等行为。

相关法规

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金账户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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