转移资金给他人会有什么后果-法师兄

转移资金给他人会有什么后果

2022-01-20

1、如果X是房地产公司的经理，转移了房地产公司的资金，如果房地产公司不属于国有公司，则X有可能涉嫌职务侵占罪，而非贪污罪。 2、会计在不知情的情况下，将房地产公司的资金打到自己的账户里，然后又将这笔款项转给老板给的其他账户里，如果其中会计确实不知道老板是侵占房地产公司的资金，并且自己从中没有受益，不属于共同犯罪，不负刑事责任，但是如果会计明知老板是在转移资金，还帮助老板转到自己账户上，再转给别人，则有可能构成共同犯罪。现在会计应该把自己银行的明细打印出来，证明打到自己账户上的资金，都已经又转给了老板交待的其他账户，自己并未从中受益。 3、关于老板给买房者开的收据是老板伪造的会计的笔迹，如果会计确实不知情，并且没有开过相关收据，可以申请笔迹鉴定证明收据并非自己所开。 4、现在X已经死亡，肯定不可能再追究X的刑事责任，案子能否再继续下去，取决于本案是否还有其他共犯，是否能对本案的其他涉案人员定罪，如果其他涉案人员犯罪事实清楚，证据确实充分，案件还是有可能会继续下去的。综上，如果会计所述属实，自己不知情，且没有从中受益，一般情况下不会被追究刑事责任，如果公安机关经过侦查认为会计应当知晓老板在转移资金，还对其进行帮助，如果万一涉及刑事犯罪，一旦被公安机关传唤、拘留请尽快委托律师办理。

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有的当事人在离婚前或在离婚诉讼中,常常转移或隐匿共同财产,比如转移银行存款、股票、变更房屋产权登记等,以为转移了财产就可以万事大吉。实际上转移财产往往会留下相关证据，结果却导致因恶意转移而少分财产。因此转移财产务必谨慎，虽然手段“高明”，如果留下证据可查那就要自食其果了。根据《中华人民共和国婚姻法》规定，离婚时，一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的，分割夫妻共同财产时，对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方，可以少分或不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可向法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。针对蓄意转移夫妻共同财产问题，深圳法律咨询为您提供以下解决方案：一、如果是在离婚诉讼中发现对方有隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的行为，一经认定，在分割夫妻共同财产时可以少分或者不分。二、如果一方在起诉离婚时就夫妻共同财产向法院申请了财产保全，法院也作出了财产保全的裁定，同时对夫妻共同财产进行了查封、扣押或财产已被清点并责令其保管，而另一方仍然实施隐藏、转移、变卖、毁损的行为，人民法院这时可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。三、如果是在离婚以后另一方发现一方有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产，诉讼时效为两年，从一方当事人发现对方隐藏、转移共同财产等行为之次日起计算。律师咨询提醒您，对于夫妻共同财产状况一定要向法院如实陈述，不要存在侥幸心理，一旦被发现证据确凿，将面临法律的严惩。