金融机构要怎样做好反洗钱调查

大家都在问查看更多

• 问金融机构配合反洗钱调查的义务包括
  

  金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。

• 问金融机构配合反洗钱调查的义务有哪些
  

  金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。

• 问金融机构配合反洗钱调查的义务包括什么
  

  金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。

相关法律短视频查看更多

• 1'19
  洗钱罪怎样判刑

  1,479人已观看

• 1'06
  洗钱罪最低认定金额

  3,428人已观看

• 1'18
  洗钱罪怎么判

  1,186人已观看

• 1'29
  洗钱怎么判刑

  35,713人已观看

相关普法查看更多

• 
  金融机构反洗钱

  633人已浏览

• 
  金融机构配合反洗钱调查的义务包括

  397人已浏览

• 
  反洗钱是金融机构的

  1,170人已浏览

• 
  金融机构反洗钱义务

  503人已浏览