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实行现金出纳柜员制的行，原则应设出纳主管岗、主机管理岗、收款岗、付款岗或收付合一岗。...
每日营业终了，综合柜员应认真监督柜员的柜台轧帐、现金清点、封箱，并办理交接手续，实行倒班的储蓄所，还应在综合柜员的监督下办理柜员之间的现金交...
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两个或两个以上分支机构对同一客户授信的，由主办行统一对多头授信客户按规定程序及权限组织核定授信额度及进行授信，其他对客户有授信余额的分支机构原则上不再对客户进行授信，应逐步清理退出，并将清理退出的情况报管辖行。一个分支机构内多个经营部门对同一客户授信的，由主办部门统一对客户进行授信额度的测算、报批并负责监测授信额度的使用，其他部门对客户的授信要通知主办部门。
对公开额度授信客户出具《公开额度授信证书》（附式1），载明公开授信额度及公开授信额度的有效期。
实行柜员制的原则和条件：（一）必须坚持符合出纳业务发展需要和提高经济效益原则；（二）营业机构会计出纳基础工作必须达到会计达标升级标准三级以上；（三）优先在经济发达地区，同业竞争激烈，业务量较大的营业机构中实行；（四）柜员必须经过政治、业务素质考核；（五）柜员工作环境必须既能防范不测，又能便于顾客监督，柜员之间必须隔离，防止款项混淆；（六）实行柜员制的营业机构收、付款业务，必须全部使用微机处理，配齐出纳微机系统；（七）必须安装监控系统，对柜面业务操作全过程及安全情况进行监控、录像，配备先进出纳机具和防伪设备，以加快业务办理速度，增强安全性和准确性。
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