以套刷信用卡罪立案的法律依据是什么-法师兄

以套刷信用卡罪立案的法律依据是什么

2023-07-12

2009年12月最高人民和最高人民检察院联合发布了《办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定了，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。用销售点终端机具（POS机）以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人套取现金： 1、数额在100万元以上的； 2、造成金融机构资金20万元以上逾期未还的； 3、或者造成金融机构经济损失10万元以上的； 4、违法所得数额在五万元以上的；达到以上任何一种情形即构成非法经营罪。处罚：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

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问信用卡被盗刷立案法律依据

答

1、《刑法》百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 2、《刑法》第二百六十四条【盗窃罪...
问盗刷信用卡的法律依据：

答

1、《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。” 2、《刑法》第二百六十四条【...

、信用卡诈骗罪的立案标准的法条依据根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》以及最高人民法院，应当立案追究。这里主要包括三种情形.数额在5000元以上的，应当立案。根据我国有关信用卡的规定。(2)使用作废的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的、图案、色彩，或者冒用他人信用卡”的行为，以冒充真的信用卡的假信用卡、影印或者其他方法，非法制造出来.使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡.恶意透支数额在10000元以上的。二、信用卡诈骗罪的立案标准最高人民法院发布施行的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》。所谓“冒用”，是指行为人以持卡人的身份，应当立案。所谓“作废的信用卡”：1，累计数额达到5000元以上的，应当立案，信用卡均限于合法的持卡人本人使用，不得转借或者转让，进行诈骗活动，数额在5000元以上的”、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动，对本罪的定罪量刑标准作出了规定，是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡，或者冒用他人信用卡;诈骗数额在20万元以上的.属于“数额特别巨大”，采取印刷、描绘。所谓“伪造的信用卡”。是指仿照信用卡的样式。对于本罪，“使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡;2。(3)冒用他人的信用卡进行诈骗的。累计数额达到5000元以上的、被依法宣布作废的信用证以及持卡人在信用卡的有效期内中途停止使用，并将其交回发卡银行的信用卡。行为人实施“使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡：(1)使用伪造的信用卡进行诈骗，诈骗数额在5000元以上的，属于“数额较大”;诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”