哪些企业属于涉嫌票据诈骗罪-法师兄

票据诈骗罪(刑法第194条第1款)，是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。根据刑法第200条之规定，单位亦能成为票据诈骗罪的主体。票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。根据刑法第一百九十四条规定，自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役、并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定：是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行票据诈骗集团的首要分子;多次进行票据诈骗、恶习不改的;因其诈骗造成受害人巨大经济损失的;诈骗票据款项用于其他违法犯罪活动的，等等。所谓情节特别严重，是指诈骗数额特别巨大或者具有其他特别严重情节。个人诈骗数额达到10万元以上，单位诈骗达到100万元以上的，参照《解释》规定，即可认定为数额特别巨大。至于其他特别严重情节，主要是指以票据诈骗为常业的，因其诈骗造成他人特别巨大经济损失的，属于惯犯、累犯或多次作案的，具有多个严重情节的，等等。

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票据诈骗罪(刑法第194条第1款)，是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保...

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下列行为将触犯票据诈骗罪：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用；（三）冒用他人汇票、本票...

1、如果以涉嫌票据诈骗罪拘留的话要引起重视，妥善处理。刑事案件要经过三个阶段侦查阶段、审查起诉阶段、法院审理阶段； 3、一般刑事拘留以后，侦查机关要在7天内，重大复杂的共同犯罪等案件30天内向检察院申请批捕，检察院在7天内作出是否批捕的决定；检察院在逮捕后，还是侦查阶段，一般期限2个月；然后检察院审查起诉，一般45天；法院审理阶段，一般45天内判决；当然这不包括申请延长和补充侦查的期限。然后，根据法律程序来采取最合适的方式来维护其权益，最终根据侦查机关的案卷证据材料有针对性的采取无罪辩护还是从轻、减轻处罚的辩护策略。

在诈骗犯罪中，单位可以构成集资诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗四种犯罪，单位犯罪的处罚原则也相对特殊，采用双重处罚制度。

首先，本人或近亲属可以申请变更强制措施，将拘留改为监视居住或取保候审。其次，可以申请委托辩护人帮助处理案件。如有犯罪事实，建议坦白供述，争取宽大处理。公安机关还将告知可以申请适用认罪和认罚程序。《刑事诉讼法》第七十四条人民法院、人民检察院、公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：（一）患有严重疾病，不能自理的；（二）怀孕或者哺乳婴儿的妇女；（三）是唯一不能自理的人的赡养人；（四）由于案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监控居住措施更为合适；（五）羁押期限届满，案件尚未完成，需要采取监控居住措施的。