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金融犯罪是伴随着金融市场的建立和发展而产生的一类犯罪,就我国刑法体系而言,金融犯罪不是一个独立的罪名,他是包含在经济犯罪中的一类犯罪的总称。...
上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。根据英国北爱尔兰总检察长贝尔先生的研究,所谓洗钱罪上游犯罪这一概念是来源于美国的反洗钱实践...
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在不同的标准下,其实可以将犯罪中止进行不同的分类。 1、预备中止、实行未了中止与实行终了中止。 2、消极的中止和积极的中止。从犯罪预备开始一直到犯罪既遂之前,其实都是可能成立犯罪中止的。而对于中止犯的处罚原则,要区分是否造成了损害后果。
网络金融犯罪种类很多,以下是金融犯罪的常见情况:第一类,就是集资诈骗罪。第二类,贷款诈骗犯罪。第三类,信用证明诈骗犯罪。第四类,金融凭证、票据诈骗罪。第五类,信用卡诈骗罪。第六类,有价证券诈骗罪。第七类,保险诈骗罪。
金融诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。在金融领域里,以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等,或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗,其数额较大的犯罪行为的总称。金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来,除了要分解诈骗罪这个口袋罪之外,更主要的原因是为了维护金融管理秩序。
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