怎样认定非法集资-法师兄

怎样认定非法集资

2021-06-15

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。 (一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。 (二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。 (三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者(股东、债权人)，往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序。 (四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。对于非法集资的处理，在我国相关法规中有详细的说明，对于非法集资的参与人员以及主要负责人的处罚是非常严厉的，最高的可以判处无期徒刑，对于非法集资借贷的担保人也将会依法追究刑事责任，任何人都不会摆脱法律的追究。

相关问答

问怎样认定非法集资？

答

非法集资其认定依据如下： 1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。 2、主观方面是故意。 3、犯罪客体是国家金融管理秩序。 4、犯罪客观方...
问非法集资怎样认定呢

答

2014年3月25日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，该意见第三条规定“关于“...

根据最高人民检察院、公安部《关于案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”： (1)携带集资款逃跑的; (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的; (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。《中华人民共和国》第一百七十六条【】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下或者，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十二条【】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者，并处五万元以上五十万元以下罚金或者。