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（一）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯； （二）惯犯或者流窜作案，危害严重的； （三）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的。
保证金的数额每个案件都是不一样的，“两院两部”司法解释规定保证金的起点数额是1000元，没有上限。保证金的具体数额如何确定呢，公检法机关要综合考虑下列因素： 一、考虑犯罪嫌疑人或者被告人的社会危险性。 二、案件的情节、性质，和可能判处刑罚的轻重。 第三、要考虑犯罪嫌疑人或者被告人的经济状况。 第四、要考虑当地的经济发展水平等情况。总之，要综合考虑上列因素，确定收取保证金的数额。对于经济犯罪、侵犯财产犯罪或者其他造成财产损失的犯罪，可以按涉案金额或者直接财产损失数额的一到三倍确定收取保证金的数额标准。对其他性质犯罪，根据案件的不同情况，保证金的数额标准可以确定在元以上50000元以下，这也是我国司法实践中目前经常采用的保证金的数额标准。
三千元以上可以刑事拘留。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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