信用证诈骗罪案件立案标准是什么?

大家都在问查看更多

• 问信用证诈骗罪立案标准是什么
  

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，信用证诈骗罪的立案标准与刑法的表述是完全一致的，即具备刑法规定的信用证诈骗的四种情形之一的，就应当立案追究： (1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的，应当立案追究。主要是指行为人使用伪造、变造的信用证或者使用伪造、变造的提单等必须附随信用证的单据，骗取钱财的行为。 (2)使用作废的信用证的，应当立案追究。主要是指使用过期的信用证，使用无效的信用证，使用明知是他人涂改的信用证进行诈骗的行为。 (3)骗取信用证的应当立案追究。主要是指行为人编造虚假的事实或者隐瞒事实真相，欺骗银行为其开具信用证的行为。 (4)以其他方法进行信用证诈骗活动的，应当立案追究。主要是指行为人用以上三种以外的其他方法进行信用证诈骗的行为。 《中华人民共和国刑法》第一百九十五条

• 问信用卡诈骗罪立案标准，信用卡诈骗的立案标准是什么
  

  信用卡电话诈骗，是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

• 问信用卡诈骗罪的立案标准是什么，信用卡诈骗罪的立案标准
  

  信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪处罚根据刑法相关条文规定如下：第一百九十六条：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定(即信用卡诈骗罪)定罪处罚。

相关法律短视频查看更多

• 2'11
  电信诈骗罪的立案标准是什么

  1,973人已观看

• 1'03
  诈骗案件立案标准

  5,431人已观看

• 1'04
  诈骗案立案标准是什么

  5,357人已观看

• 1'07
  信用卡诈骗罪最新立案标准

  1,513人已观看

相关普法查看更多

• 
  信用证诈骗罪立案标准是什么?

  96人已浏览

• 
  信用证诈骗罪立案标准

  137人已浏览

• 
  信用证诈骗罪立案标准

  523人已浏览

• 
  信用证诈骗罪的立案标准是什么

  103人已浏览