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1、要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“...
可能涉嫌转移赃款构成转移、隐瞒非法所得犯罪,根据《刑事诉讼法》规定,犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为...
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如果确实不知情,那不构成犯罪,如果知情,那涉嫌非法经过犯罪,金额达到5万以上不到25万元,属于情节严重的情形,法定刑为:五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;多达达到25万元或者以上,属于情节特别严重的情形,法定刑为:五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
捡到钱不还,涉嫌侵占罪;法律依据:《刑法》(1997修订)第二百七十条【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
帮助人们转移的行为本身并不违法,但为了掩盖或隐瞒犯罪的非法收入,即收入而帮助人们转移的行为是违法的,构成洗钱罪。通过提供资金账户、转换财产等行为,明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等法定上游犯罪的非法收入和收入,构成洗钱罪。
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