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1、转错钱是可以立案的,法律并没有明确规定立案金额。 2、没有合法根据,取得不当利益,造成他人损失的,应当将取得的不当利益返还还受损失的人。...
根据最高人民检察院.公安部《经济犯罪案件追诉标准规定》的规定,以非法占有为目的,以欺诈方法筹集不正当资金,以下情况之一为嫌疑,应追诉:1、个...
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保险诈骗罪:是指以非法取得保险金为目的,违反保险法律法规,通过虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故,向保险公司骗取保险金数额较大的行为。该罪名要求开展保险诈骗活动。数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚款或者没收财产:那么数额多少,如何区分巨大?个人保险诈骗金额在1万元以上的,属于金额较大;个人保险诈骗金额在5万元以上的,属于金额巨大;个人保险诈骗金额在20万元以上的,属于金额特别巨大。单位保险诈骗金额在5万元以上的,属于金额较大;单位保险诈骗金额在25万元以上的,属于金额巨大;单位保险诈骗金额在100万元以上的,属于金额特别巨大。
只有当集资诈骗金额达到以下标准时,才会立案:个人集资诈骗金额超过10万元;或者单位集资诈骗金额超过50万元。符合上述标准的,公安机关应当立案追诉。
发生以下情况的人将被定罪 (一)组织3人以上赌博,抽头渔利金额累计达5000元以上的; (二)组织3人以上赌博,赌注金额累计达5万元以上的; (3)组织3人以上赌博,赌博人数累计达20人以上的;
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