2019年信用证诈骗罪立案标准

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• 问信用卡诈骗罪立案标准信用卡诈骗立案标准
  

  根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。 刑法第一百九十六条第一款第 (三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： (一)拾得他人信用卡并使用的; (二)骗取他人信用卡并使用的; (三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的; (四)其他冒用他人信用卡的情形。 2、恶意透支1万元以上的行为。 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”： (一)明知没有还款能力而大量透支，无法归还的; (二)肆意挥霍透支的资金，无法归还的; (三)透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的; (四)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的; (五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的; (六)其他非法占有资金，拒不归还的行为。恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。 一般不需要承担刑事责任。构成信用卡诈骗罪的要件的其中之一是行为人要有主观上的故意，也就是明知该行为是非法的，但还是去实施了。所以说，如果行为人在实际行为虽然构成了诈骗，但主观上是被他人欺骗才导致的，所以并不构成犯罪，无需承担刑事责任。

• 问2019年诈骗立案标准
  

  诈骗公私财产价值3000元，构成诈骗罪的，应当立案。诈骗公私财产，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗公私财产价值3000元至1万元、3万元至10万元、50万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各省、自治区、直辖市高级人民法院和人民检察院可以结合本地区经济社会发展情况，在前款规定的金额范围内，共同研究确定本地区实施的具体金额标准，报最高人民法院和最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财产，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

• 问信用证诈骗罪的立案标准
  

  进行信用证诈骗活动，有以下情况之一的嫌疑，1、使用伪造、改造的信用证或附带的文件2、使用无效的信用证3、骗取信用证4、用其他方法进行信用证诈骗活动的。

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