个人集资诈骗罪的认定标准

大家都在问查看更多

• 问集资诈骗罪认定标准
  

  单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为"数额较大";数额在150万元以上的，应当认定为"数额巨大";数额在500万元以上的，应当认定为"数额特别巨大". 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

• 问集资诈骗罪诈骗数额认定标准
  

  1、司法实践中 （1）集资后携带集资款潜逃的； （2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的； （3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； （4）向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。 2、集资是通过使用诈骗方法实施的 所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵；有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。 3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。

• 问集资诈骗的认定标准?
  

  根据《司法解释》的有关实践，行为人有下列情形之一的，应当认定其行为是通过欺诈手段非法集资：（一）集资后携带集资潜逃的；（二）未按约定用途使用集资，擅自挥霍滥用，导致集资无法返还的；（三）使用集资进行违法犯罪活动，导致集资无法返还的；（四）向集资者承诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％％以上高回报率。集资诈骗数额不大，不应视为犯罪；数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

相关法律短视频查看更多

• 1'29
  集资诈骗的定罪标准

  516人已观看

• 0'44
  集资诈骗罪入刑标准

  842人已观看

• 1'13
  集资诈骗罪量刑标准

  4,034人已观看

• 1'13
  集资诈骗罪立案标准

  2,240人已观看

相关普法查看更多

• 
  个人集资诈骗罪的认定标准

  127人已浏览

• 
  个人集资诈骗罪的认定标准

  1,102人已浏览

• 
  集资诈骗的认定标准

  108人已浏览

• 
  集资诈骗认定标准

  117人已浏览