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那些在银行没有信用记录或信用状况不明确的人,通常被称为“白户”。他们在银行信贷业务或涉猎金融领域之前,从未办理过任何相关业务或申请过查询个人信用记录的贷款等。 这些人的个人信用报告通常没有任何记录。金融机构可能会对申请人的其他条件进行更严格的审查,例如经济实力、职业稳定性等方面。 因此,资信状况不明确并非贷款业务的优点。
有这种可能性。提供自己的银行账户供他人使用,而对方利用这张银行卡从事违法犯罪行为,当事人也将因此面临法律责任,可能需要承担信用卡诈骗罪、洗钱罪等多种罪名的风险。 关于公安局冻结账户是否严重的问题,答案并不绝对。公安部门对银行卡进行冻结,往往是为了配合案件侦查工作的开展,其原因在于被冻结的银行卡可能与犯罪活动存在关联,或者怀疑其中所涉收入为罪犯所得。但待案件调查清楚之后,相关机构将会根据实际情况,决定是否予以没收或解冻这部分资金。因此,银行卡被冻结并不必然意味着情况已经到了极其严峻的地步。另外,公安部门通常会设置冻结期限,当期限届满时,相应的账户将会得到解冻。若未得以解冻,相关人士可向法院提出申诉。 关于对网络信息犯罪活动提供协助的相关事件中,建设银行卡的解冻时间取决于案件办理进程。假设您因为涉嫌协助信息网络犯罪活动罪,从而导致银行卡被冻结,那么只要案件办结完毕,您的银行卡便可恢复正常使用,这便是解冻的情形。 如果从银行卡的交易记录入手展开调查,发现您确实参与了对某网络犯罪活动给予的协助,那么银行卡被冻结的时间可能会被延长。至于具体的冻结周期,还需视乎案件的办理进度而定。 《银行卡业务管理办法》第二十八条 个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
依据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十二条,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,将被处以三年以下有期徒刑或者拘役。若挪用本单位资金数额巨大,或者数额较大不退还的,将处三年以上十年以下有期徒刑。
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