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第一条为了适应证券公司集团化和专业化经营管理的需要，规范证券公司设立子公司的行为及其与子公司的关系，促进证券公司的创新发展和证券行业的对外开放，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、行政法规，制定本规定。 第二条本规定所称子公司是指依照《公司法》和《证券法》设立，由一家证券公司控股，经营经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的单项或者多项证券业务的证券公司。
董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，经营管理变更决议根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程规定的其他职权。
根据《中华人民共和国外资企业法实施细则》的规定，设立外资企业一般采用有限责任公司形式，除非经特别批准也可以设立股份有限公司。因此，外资企业虽然其全部资本均由外商认缴，但是其本质上仍然是我国公司法上的有限责任公司，除了应特别适用我国《外资企业法》及其《实施细则》的规定外，其他未作特别规定的，均应当适用《中华人民共和国公司法》的规定。 对于外资企业的公司组织机构，即股东会、董事会和监事会，我国的《外资企业法》及其《实施细则》均未作特别规定，因此需要适用《公司法》关于有限责任公司组织机构的一般规定。根据我国《公司法》规定，规模较小的有限责任公司可以不设董事会，而设一名执行董事。虽然是一名董事，但是他仍有权行使公司最高执行机构所具有的权利，在公司运营管理过程中充当董事会的角色。 根据你描述的情况，如果这家公司没有董事会，那么应当至少设一名执行董事代行董事会职责。在有执行董事的情况下，只需由该执行董事出具一份《董事决定》之类的外商独资企业经营管理决议文件，对相关决议事项作出决定，由其签名即可具有董事会决议的法律效力。 此外，如果没有执行董事，也可以由出资人以股东会决议的方式对相关事项作出决议，以取代董事会决议。不过，出于合法合规的考虑，公司应当及时补正内部组织机构设置的法律暇疵，并向工商登记主管部门办理备案登记手续。
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