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犯洗钱罪。 《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金...
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为诈骗提供银行卡帮助构成洗钱罪。 根据《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
诈骗罪被逮捕只能说明犯罪嫌疑人很大,不能确定其已经犯法。根据法律规定,未经人民法院依法判决,任何人不得确定有罪。因此,人民法院必须依法作出判决,以确定犯罪嫌疑人有罪。
共同犯罪的诈骗金额以犯罪人故意指向的犯罪行为总额为准。例如,在共同诈骗案件中,任何犯罪人犯意所指向的都是被害人一定数额的钱财,并共同导致被害人被骗的犯罪结果。其立案标准应按被骗总额计算,不得按赃物所得计算。《中华人民共和国刑法》第二十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条。
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