备用信用证诈骗的相关内容有哪些？-法师兄

备用信用证诈骗的相关内容有哪些？

2022-08-08

开备用信用证融资，是可行的,流程如下： 1.批额度：在中国的公司必须是三资公司，具备外汇差额、外债额度；贷款行核定贷款额度，多是备证金额的90%-95%贷款。 2.贷款行和开证行之间存在必须有代理行及授信额度， 3.必须把开证行，明确告知贷款行，并且在开出之前对接备证的格式。 3.常见的是自己的母公司，开给境外的子公司在当地融资。 4.找可靠的开立备用信用证的人：第一类情况：开得出，无法使用的。从境外的空壳公司、空壳银行(无资产的银行）开备证，不需任何担保，备用信用证大多都能开出，但即使开出了，贷款银行是不会给贷款的。融资中介先虚构从国际知名的银行开备用证，无需任何担保，收到你的费用后，找1家境外的空壳财务公司、空壳银行开出备用信用证。第二类：开的出，可以贷款的-从大银行开证，直接索赔的，开证方必须存100%的资金在开证行，才能开得出备用证。第三类：开不出证，也做不成的-----无资金的开证方是无法开出备证的，没有成功案例。无需任何担保，就虚构可以从国际知名大银行开立备用证。无需任何费用，贷款出来分成的。备用信用证租赁、备用信用证买断、不还本等等之类等说辞，都是在欺诈！第四类.开得出备证，不一定可以融资的-----------从境外大银行开，难于索赔的备证，开证方还是必须100%的资金存在开证行，但是只能用于买货，融资可能性很小。