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1、在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的，即构成非法吸收公众存款罪； 2、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且...
1、这种情况可能涉嫌。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下或者，并处违法所得一倍以上五倍以下；...
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涉嫌挪用资金罪。挪用资金罪的行为方式主要表现在“挪用”上。所谓“挪用”，是指无权动用而不经批准许可，违反公司财务制度，擅自将公司资金挪作私用;或者虽有权动用，但违反公司财务制度，私自将公司资金挪作私用。行为人一经实施“挪用”的行为，就侵害了公司资金款项的专有权，改变了资金款项的用途，从而危害了公司对资金的占有、使用和收益，损害了企业工作人员职务廉洁性，同时也就具备了严重社会危害性。
1、这种情况可能涉嫌高利贷。以转卖利润为目的，将金融机构的信用资金转卖给他人，违法收入额大的，处3年以下有期徒刑或拘留，处罚违法收入的2倍以上5倍以下的罚款金额巨大的，处3年以上7年以下有期徒刑，处罚违法收入的2倍以上5倍以下的罚款。2、借贷双方约定的利率超过年利率36％，超过部分的利息约定无效。借款人要求借款人归还已支付的超过年利率36％部分的利息，人民法院应予以支持。
个人违法发放高利贷可能构成非法经营罪。根据两高两部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第一条规定，违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第 （四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。根据《刑法》第二百二十五条的规定，违反国家规定，有非法经营行为之 一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
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