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1.董事会的召集 董事会会议由董事长召集和主持;如果董事长因特殊原因不能履行这项职务时,由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。 2.董...
董事会成员变更流程如下: 1、首先领取法定代表人签署的《公司变更登记申请书》 二、接受《企业(公司)申请登记委托书》后,应当注明具体的委托事...
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一、董事会会议的流程是什么? 董事会会议的流程为会议筹备、会议通知、会前检视、会中审议及决议。召开董事会会议,应当履行一定的召集程序,向董事提前发出会议通知。对于会议的召集期限和程序,各国公司法一般不做限制性规定。 为保证董事会会议的效率,许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定,董事会会议由董事长负责召集并主持;董事长因故不能履行职责时,由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权;董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。 (一)会前第一项(会议筹备):征集议案、确定会议议程、准备会议文件 (二)会前第二项(会议通知):短信告知、文件通知、会前提示 (三)会前第三项(会前检视):修正会议议题、资料装袋发放、清点参会人数(签到表)、落实委托授权签字、关注会议签字事项 (四)会中(审议及决议):会议记录及签字、书面意见收集及签字、决议及签字、纪要及签字、发放征集议案表格。
董事会决策流程如下: 1、首先会前要按公司章程的要求《通知》董事会成员关于会议的时间、地点和有关事项,一般要提前10天通知。 2、其次到会签到。 3、再次会议开始。 4、再再次是对所议事项形成决议。 5、最后董秘或董事长宣布决议通过情况。
董事会会议流程大致如下: 1、首先会前要按公司章程的要求通知董事会成员关于会议的时间、地点和有关事项,一般要提前10天通知。 2、其次到会签到。这要准备签到薄,包括列席人员如监事会成员,其他经理的名单等。参加会议入会场前在签到薄上签字。这时如果通知时没有递交会议资料,在这时可以把会议议程、会议资料包括决议草案交给董事以及列席人员。 3、再次会议开始。先要董事会秘书或董事长对会议有效性进行声明,即参加人员符合公司法公司章程要求等等,之后进入正题,对有关事项讨论表决。这里就涉及到委托事项了,按《公司法》要求,董事不能参加董事会时,只能委托其他董事代为参加,不能是董事会成员以外的人代替。 4、然后是对所议事项形成决议。决议可以是结论性的,即“通过”或“不通过”某事项,之后董事在决议上签字;受托人代为签字。这时,受托人应签委托人的名,并在后面注明“XX代签”等字样。委托事项在决议中应有所描述;同时,委托过程中一是要有书面委托书,二是签到时要代替委托人签到,三是要代替委托人在决议上签字。 5、最后董秘或董事长宣布决议通过情况并宣布会议结束。
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