相关问答
本办法所称证明材料是指：(一)由政府出具的税收居民身份证明;(二)由政府出具的含有个人姓名且通常用于身份识别的有效明，或者由政府出具的含有机...
对公账户不对账主要有以下后果： 1、公司的名字在其他的银行再开户或者是办理业务都是没办法办理； 2、银行账户的资料就会失效，账户只能进账不能...
大家都在问查看更多
金融机构应当在2017年12月31日前对存量个人高净值账户依次完成以下尽职调查程序：(一)开展电子记录检索和纸质记录检索，识别账户是否存在任一非居民标识。应当检索的纸质记录包括过去五年中获取的、与账户有关的全部纸质资料。金融机构利用现有信息系统可电子检索出全部非居民标识字段信息的，可以不开展纸质记录检索。(二)询问客户经理其客户是否为非居民个人。
证券公司开户一般情况下不会对个人产生不利影响，理由如下： 1、券商系统和银行的征信系统目前是独立的，不会产生相互影响 2、券商对客户的开户信息负有保密义务，资料不会外泄 3、在不入金的情况下，券商不会对客户收取账户管理费等费用，客户不会有经济损失 注意：准备在证券行业从业的人员不得以个人名义开立证券账户
金融机构应当汇总报送境内分支机构的下列非居民账户信息，并注明报送信息的金融机构名称、地址以及人识别号：(一)个人账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国(地区)、居民国(地区)纳税人识别号、出生地、出生日期;机构账户持有人的名称、地址、税收居民国(地区)、居民国(地区)纳税人识别号;机构账户持有人是有非居民控制人的消极非金融机构的，还应当报送非居民控制人的姓名、现居地址、税收居民国(地区)、居民国(地区)纳税人识别号、出生地、出生日期。(二)账号或者类似信息。(三)公历年度末单个非居民账户的余额或者净值(包括具有现金价值的保险合同或者年金合同的现金价值或者退保价值)。账户在本年度内注销的，余额为零，同时应当注明账户已注销。(四)存款账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额。(五)托管账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额、股息总额以及其他因被托管资产而收到或者计入该账户的收入总额。报送信息的金融机构为代理人、中间人或者名义持有人的，报送因销售或者赎回金融资产而收到或者计入该托管账户的收入总额。(六)其他账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的收入总额，包括赎回款项的总额。(七)国家税务总局要求报送的其他信息。上述信息中涉及金额的，应当按原币种报送并且标注原币种名称。对于存量账户，金融机构现有客户资料中没有居民国(地区)纳税人识别号、出生日期或者出生地信息的，无需报送上述信息。但是，金融机构应当在上述账户被认定为非居民账户的次年12月31日前，积极采取措施，获取上述信息。非居民账户持有人无居民国(地区)纳税人识别号的，金融机构无需收集并报送纳税人识别号信息。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
474人已浏览
277人已浏览
2,814人已浏览
151人已浏览
网友热门关注
