XX公司的洗钱流程是什么-法师兄

一般情况下，先要成立皮包空壳公司，然后与当事人签订合同，得到资金后，将其用作其他用途，使其合法化。

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1、核名：注册公司流程的第一步是先到工商局领取一张“企业(字号)名称预先核准申请表”，填写已准备好的公司名称，由工商局上网(工商局内部网)检...

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有限责任公司的设立流程是： 1、有符合法定人数的股东认缴出资额； 2、有公司的章程、名称、组织机构、住所； 3、向公司登记机关申请设立登记并...

1、领取《公司变更登记申请表》(工商局办证大厅窗口领取) 2、变更营业执照(填写公司变更表格，加盖公章，整理公司章程修正案、股东会决议、股权转让协议、公司营业执照正副本原件到工商局办证大厅办理) 3、变更税务登记证。

1、取保候审＝取（找出、交纳）+保（保证人、保证金）+候（等候）+审（审理，包括侦查、审查起诉、审判） 2、先看有没有“不明知”的无罪辩护理据。掩饰犯罪所得罪：要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”，不包括“过失不知道（即应当知道而因为过失确实不知道）”，更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪（即以前通称的赃物犯罪），法律关系、事实认定很复杂，自己处理不明白的，及时委托专做刑事辩护业务的律师处理。可以参见本律师（我是刑辩律师网）文章《明知是赃物的一般辩护思路》《明知是犯罪所得的具体辩护思路》

设区市的公安机关保安监管部门应当自收到设立保安服务公司申请材料之日起10个工作日内，对申请人提交的材料的真实性进行审核，确认是否属实，并将审核意见报所在地省级公安机关保安监管部门。省级公安机关保安监管部门收到设立保安服务公司的申请材料和设区市的公安机关的审核意见后，应当在10个工作日内作出决定：（一）符合《保安服务管理条例》规定的，决定核发保安服务许可证，或者在已有的保安服务许可证上增注武装守护押运服务；（二）不符合《保安服务管理条例》规定的，应当作出不予许可的决定，书面通知申请人并说明理由。《公司法》第八条规定，依照本法设立的有限责任公司，必须在公司名称中标明有限责任公司或者有限公司字样。依照本法设立的股份有限公司，必须在公司名称中标明股份有限公司或者股份公司字样。