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洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其收入。...
洗黑钱涉嫌洗钱罪,最高判十年有期徒刑。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序...
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洗钱罪是通过一些手段合法化毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪收入的行为。根据刑法的规定,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施上述犯罪的收入及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚款:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转化为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外;(五)以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的性质和来源的。公司犯前款罪的,对公司处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
洗黑钱可能会被判处5年以上10年以下的有期徒刑,洗钱金额在5%以上20%以下的罚款。根据我国《刑法》,毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪收入及其产生的收益,隐瞒其来源和性质,有以下行为之一的,没收实施以上犯罪收入及其产生的收益,处罚5年以下有期徒刑或拘留,处罚或者单独处罚金额在5%以上的金额的20%以下的情况严重的,处罚5年以上10年以下有期徒刑,处罚金额的5%以上的20%以下的处罚金额(10%以上的账户),以金额的20%以外的金额和金额的转账方式合作财产证券的转账方式(转账方式)单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
无论多少钱,只要参与洗钱,就构成洗钱罪。根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据和证券;(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往海外;(五)以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。
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