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一是未经有关监管部门依法批准，违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。 二是...
1. 员工参与非法集资构成犯罪,需承担相应刑事责任。 2. 涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或变相...
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1.我国《刑法》没有规定非法集资罪，非法集资的行为一般会构成集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。若是犯集资诈骗罪的，一般会处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；犯非法吸收公众存款罪的，一般会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2.《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
非法集资资金处置有很多相关方面的问题 一、关于行政认定的问题 行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判 公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定 二、关于“向社会公开宣传”的认定问题 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形 三、关于“社会公众”的认定问题 下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为，应当认定为向社会公众吸收资金： （一）在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的； （二）以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的
当涉及P2P非法集资时,投资者所投入的资金能否得以追回,很大程度上取决于每个特定案例的复杂因素以及相关执法部门的行动效率和成果。如果警方已正式立案展开调查,并且最终成功追回了这些资金,那么对于投资者来说,他们的法定初始投资额或许能够得到一定程度的恢复。 然而,如果诈骗者已经悄然挪用、挥霍或洗白这些资金,那么追回的可能性就会大大降低。此外,根据我国《中华人民共和国刑法》的规定,涉案犯罪分子非法获取的财务应当被迅速追收或者责令原样奉还,而对于受害人的合法财产也必须要在细节上予以合理的及时返还。 另外,如果该P2P平台被判定为非法进行集资活动,那么投资者根据投资人和平台之间签订协议所达成的利息收益可能无法受到法律的保护,但是尚未偿还的本金有望在处理整个案件过程中的相关财物时得到部分返还。 在某些极端情况下,投资者或许可以考虑直接联系借款方要求即时偿还本金,甚至在平台被依法取缔之后向案件的相关责任方发起诉讼。需要特别提醒的是,非法集资是典型的犯罪行径,广大投资者务必保持高度警觉性,谨慎对待每一项投资决策,以免陷入不法分子设下的投资骗局。 如果投资者在实际生活中遭遇任何关于此类问题的困惑或希望获得更为深入、专业的咨询意见,请寻求专业律师团队的帮助。
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